首页 反洗钱

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  银行个人信息保存多久

  2025-01-18 06:39:30

  银行个人信息和交易记录的保存期限如下：一般交易记录：银行交易会保留3-6个月，但个人信息会一直保留下去。身份资料和交易记录：银行对客户的身份资料和交易信息至少会保存五年。五年之内的交易信息和客户资料都可以查询到，自交易记账当年计起至少保存5年。特定情况下的记录保存：如果交易记录涉及正在被反洗钱调查的
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  邮储银行安康恒口支行开展“百万计划、点亮行动”专题活动暨反洗钱法宣传

  2025-05-09 10:51:00

  为深入贯彻落实国家金融政策，提升金融服务水平，中国邮政储蓄银行安康市分行恒口支行于5月7日开展了“百万计划、点亮行动”专题活动，并同步推进反洗钱法的宣传与风险防控工作。此次活动旨在通过多层次、多渠道的宣传与实践活动，进一步推动信贷务发展，强化反洗钱意识，切实保障金融安全。恒口支行积极响应国家支持实体
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  让腐败分子“藏金术”无所遁形

  2025-06-11 11:37:00

  让腐败分子“藏金术”无所遁形半月谈评论员 李劲峰 赖星担心房产股权容易暴露只敢在地下车库收受现金，精心设计房屋阳台利用“夹层藏钱”，让家人在地里“埋现金种玉米”，将钱转移给“经商朋友”代购房产……在反腐败高压态势下，不少贪腐官员仍大肆收受巨额现金，并绞尽脑汁修炼“藏金术”，企图掩盖罪行、逃避监督。半